亲,您好!只需要如实告知对方钱款的去向和用处即可。1.解释转账资金用途与具体原因。当收到银行电话通知账户转账频繁,会被问及转账原因及用途,这时要积极配合,不然会被冻结银行卡资金。如果确实属于正常交易,就无需担心。
2.被认定为转账频繁的原因。一天之内单笔转账金额超过5万或累计金额20万,就会被银行列为监控对象。涉嫌违法交易,集中转入,分散转出,分散转入,集中转入。
3.解决方法。积极配合银行,提交证明材料,控制账户交易金额。希望我的回答能帮助到您,如果您还有什么疑惑,可以再详细补充一下喔。
如果银行是正常的询问一下,你在核实对方身份的情况下,可以配合对方工作,说明原因即可。
如果说情况比较严重,我们还需要携带有效身份证件,向银行说明资金频繁交易的可靠理由,最好是能够提交交易合同、发票等相关材料进行证明。银行在审核之后,确定没有违反交易行为准则
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